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实控人遭上网追逃 网贷渠道“爱出资”被查办

2020-06-15 发布于 丰泽百事通
 

西南证券投顾原标题:实控人遭上网追逃 网贷平台“爱投资”被查处

西南证券投顾北京商报讯(记者 孟凡霞 刘四红)北京网贷平台爱投资被立案一事取得新进展。6月1日,北京市公安局海淀分局官方微博发布配资公司 “爱投资”涉嫌非法吸收公众存款案的通报称,海淀公安分局已在近日依法对安投融(北京)网络科技有限公司(爱投资)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,对实际控制人赵某霞上网追逃。目前,警方已对涉案资产开展查封冻结,并全力追赃挽损。

警方提示受损投资人,该案已经发布全国协查,请携带本人亲笔书写并签名的报案材料、相关合同、银行凭证等证据材料,到户籍地、居住地或主要活动地经侦部门或派出所报案,也可通过邮寄材料的方式报案。

警方敦促从涉案公司借款尚未返还的单位和个人,严格按照合同规定的还款期限全额返还,积极配合公安机关工作,避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。警方正在全力推进案件侦办工作,最大限度保护投资人合法权益,并适时公布案件进展。

官网显示,爱投资于2013年3月31日上线,系上市公司及风投系股东背景,曾获B轮融资2.5亿元人民币。2018年,爱投资管理层全面入主上市公司*ST步森。截至2020年5月31日,爱投资平台借贷余额仍有128亿元。

西南证券投顾北京商报记者注意到,早在2019年6月,就有消息称,警方已经受理配资公司 爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发。当时,爱投资官网显示借贷余额近130亿元,出借人数超11万人,逾期90天以上金额达56亿元。发生逾期后,爱投资曾先后通过债转股、成立债委会催收、债权易物、债权合并等方式来化解债权,同时,爱投资还曾多次以配资开户 和配资官网 的形式公开“追债”,对欠款企业提起诉讼。

不过,自2019年6月爱投资传出被立案调查的消息后,*ST步森也接连引发监管关注。6月13日、6月17日,浙江证监局、深交所分别下发监管问询函与关注函,要求*ST步森核实爱投资被立案调查的 股票期货配资 真实性。6月18日,*ST步森分别回函称“赵春霞当时在境外接受治疗,且爱投资平台没有被公安机关立案调查”。不过,两个月后,*ST步森再次配资开户 ,直言“赵春霞领导的董事会无力扭转上市公司经营恶化的局面,赵春霞本人跑路”。

北京商报记者了解到,在业务模式上,爱投资声称首创了P2C(person to company),开创了个人对企业线上借贷的平台模式,主要围绕核心企业为其上下游提供完备的供应链金融服务。

西南证券投顾在标的上,自成立后,爱投资一直以大标为主,而后为解决大标问题,爱投资上线了智选计划,发展小额业务,共提供智选计划、直投项目以及债权转让三大类标的。据介绍,智选计划起息后满7天可以预期年化收益率5%退出,满1个月可以预期年化收益率6%退出,以此类推,满24个月及以上可以预期年化收益率11.5%退出。

一位不愿具名的分析人士指出,爱投资曾是一个靠第三方提供资产、以大额企业借款为主的平台,后来才转型消费金融这类小额资产,从来就不以科技见长,风控能力也饱受质疑,运营期间曾出现多次风险事件。

西南证券投顾目前,爱投资官网仍有多个标的显示还款中。警方提示受损投资人,该案已经发布全国协查,请携带本人亲笔书写并签名的报案材料、相关合同、银行凭证等证据材料,到户籍地、居住地或主要活动地经侦部门或派出所报案。警方将敦促从涉案公司借款尚未返还的单位和个人,严格按照合同规定的还款期限全额返还,积极配合公安机关工作,避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。

西南证券投顾此外,麻袋研究院高级研究员苏筱芮同样指出,爱投资平台涉嫌自融、底层标的不真实等问题。对于投资人,应当保留过往的投资记录、资金转账记录等证据,耐心等待警方后续的处理进程。

西南证券投顾海淀警方称,正在全力推进案件侦办工作,将最大限度保护投资人合法权益,并适时公布案件进展。希望投资人积极配合警方调查取证,依法理性反映诉求,不信谣、不传谣,通过法律途径维护自身合法权益。

(责编:李栋、值班)

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